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每日协助取款数万 90后小伙沦为电信诈骗“工具人”

发布时间2020-12-02 15:12:44   来源:中国长安网   收藏本文

  每天的工作就是查账户余额,然后到ATM机上取钱,90后小伙傅小宝(化名)在亲戚“启发”下过上了轻松惬意的生活,孰料最终害人误己。

  经无锡市惠山区检察院提起公诉,傅小宝因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑二年六个月,姐姐傅某和姐夫邹某均被立案。

  90后小伙谋职图轻松,沦为协助取款“工具人”

  傅小宝生于1994年,小学毕业后即辍学在社会上游荡。疫情期间,傅小宝断了生计,无奈之下求助姐姐和姐夫。

  姐夫邹某日常和小宝见面不多,平时便在微信上联系,据说在缅甸开养殖场,混得挺不错。邹某对小舅子很是照顾,一听小宝有工作需求,立刻让他过来。但是,邹某人在缅甸,小宝到了云南边境却因疫情去不了缅甸,只能滞留在云南。

  没过几天,姐夫联系傅小宝,说有个轻松又来钱的活,问他干不干。傅小宝满口答应。这项工作的确很轻松,姐姐傅某的账户会时不时转钱到傅小宝的支付宝和银行卡,傅小宝只要从ATM机上取出现金,交给姐夫就可以,每天能拿到400元工资。

  姐夫的钱来得实在太容易。光3月26日这一天,傅小宝就“奉命”取了5笔款,共计4.06万元。傅小宝知道这里面肯定有问题,因为打钱给他的不光有姐姐姐夫,还有不少完全陌生的账号。他询问之下,邹某说自己的上家每天给他2%取款费,相当于取1万给200元工资。至于钱究竟哪里来的,邹某不在意。

  司法机关给小宝算了一笔账,今年3月至4月中旬,小宝先后“协助取款”约293万元,高峰时小宝每日取款数额达十万余元。

  贷款APP真伪难辨,“银监会罚款”成骗子新套路

  傅小宝账户上的这些钱当然不是天上掉下来的“馅饼”,部分被害人陈述揭开了真相。

  材料显示,全国多地、多名被害人,因手机下载了“某某贷”、“某借条”、“某某宝”等软件,而误入骗局。

  被害人下载APP后,按照APP里面的内容填写相关信息,提交成功后往往显示贷款已经成功发放。但被害人查询账户,会发现钱款已被冻结,此时会弹出页面要求联系在线客服。当被害人与客服联系后,客服告诉被害人是因为其输错银行卡号才导致账户被冻结,支付数千元即可解冻。如被害人表示不想解冻,客服称“银监会”将对被害人罚款。只要被害人缴纳首笔“解冻款”,客服后续就会以激活银行账号、结算利息费用、保证金等名义不断要求被害人转账,直到被害人幡然醒悟不再转账为止。

  被害人谭某下载了一款“互信金融”APP软件后,申请贷款6万元,因“银行卡错误”无法取款。在客服步步“指点”下,谭某陆续向对方指定的不同账号转款19笔,合计27万余元。

  骗子以这种手段连哄带吓,让不少人上当。另一名被害人刘某,一次性被骗49000元后,离家出走。家人发现其留下“永别了”的遗书,立即四处寻找,而刘某已在家附近的空房子里上吊自杀。

  警方根据涉案资金流向,很快在云南抓获了傅小宝。

  旁听席上,检察官“人脸识别”锁定嫌犯

  这一系列电信诈骗利益链里,傅小宝只不过是处于下游的“工具人”之一,其在整个犯罪中起到的作用只是很小一部分。根据案件情况,惠山区检察院对小宝的姐姐傅某、姐夫邹某等4名涉案人员进行立案监督,进一步斩断链条、深入挖掘幕后犯罪嫌疑人。

  傅小宝一案在法院开庭审理时,当天来了不少人。该院承办检察官知道傅小宝亲友较多,举目一望,发现异常——角落里有名女子,跟傅小宝长得甚是神似,而且相貌也恰恰符合其姐姐的年龄。

  检察官不动声色,上前询问情况,要求查看身份证。此女子果真是小宝的姐姐傅某。傅某并不知道自己已被立案监督,弟弟傅小宝出事后,她一直忐忑不安,故而来到法院旁听庭审,想了解案件情况,谁料被检察官一眼识破。检察官立刻与法庭沟通,并电话联系警方。

  目前,傅某、邹某均已被公安机关立案,案件正在进一步侦查中。

文章关键词: 电信 诈骗 新套路
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